Affaire judiciaire concernant 9 personnes dont un ancien magistrat

L’affaire judiciaire concernant 9 personnes dont un ancien magistrat est la suivante:
Neuf condamnations en appel dans l’affaire du Sentier II 2011-02-02;Affaire du Sentier 2 : dernier acte 2011-02-02

Date des faits: 01/01/1995
Date de la condamnation: 02/02/2011

Lieu: Paris
Département et région de cette affaire judiciaire : Paris Île-de-France
Juridiction concernée: Cour d’Appel

Détails de l’affaire: 9 personnes ont été condamnés par la Cour d’appel de Paris à des peines de 3 mois avec sursis à 5 ans de prison, dans l’affaire judiciaire de blanchiment, remontant aux années 90, dite du « Sentier II ». Un ancien magistrat, a été condamné à 3 ans de prison, dont 20 mois ferme, et à 30.000€ d’amende, pour corruption, trafic d’influence, recel d’abus de biens sociaux, perception d’ enveloppes et petits cadeaux, en échange de son intervention au profit de certains membres des réseaux de blanchiment d’argent frauduleux. Il a annoncé son intention de se pourvoir en cassation.
Le tribunal correctionnel, en 2008, avait condamné une centaine de personnes, et 9 avaient fait appel.
L’ affaire « Sentier II » de blanchiment avait été mise au jour durant l’enquête sur une affaire d’escroquerie (« Sentier I »), au milieu des années 1990, dans le quartier parisien de la confection du Sentier, au préjudice de banques et d’assurances. Le blanchiment était essentiellement basé sur l’échange entre la France et Israël de chèques contre de l’argent liquide et permettait à des sociétés et associations de dissimuler au fisc une partie de leurs revenus.

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